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47 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'Blanchiment de l'argent'
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Bank resilience to money laundering and terrorism financing : a compliance-based approach / Yahya CAMARA
Titre : Bank resilience to money laundering and terrorism financing : a compliance-based approach Type de document : document électronique Auteurs : Yahya CAMARA, Auteur Editeur : Dakar : CESAG Année de publication : 2012 Importance : 72 p Format : 30 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Blanchiment de l'argent Financement du terrorisme Lutte contre le blanchiment de l'argent Programme : MBF Encadreur (s) : CAMARA Bumi Cote : M0276MBF12 Bank resilience to money laundering and terrorism financing : a compliance-based approach [document électronique] / Yahya CAMARA, Auteur . - Dakar : CESAG, 2012 . - 72 p ; 30 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Blanchiment de l'argent Financement du terrorisme Lutte contre le blanchiment de l'argent Programme : MBF Encadreur (s) : CAMARA Bumi Cote : M0276MBF12 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 110349 M0276MBF12 Mémoire de fin d'études Réserve 60. ECRITS ACADEMIQUES Consultation en ligne
Exclu du prêtDocuments numériques
Bank resilience to money laundering and terrorism financing : a compliance-based approachURL Le blanchiment d'argent par une banque internationale sans scrupule : le cas de la BCCI / Jean-Guy DEGOS in Revue du financier (La) (Cote P34), N° 164 (2007)
[article]
Titre : Le blanchiment d'argent par une banque internationale sans scrupule : le cas de la BCCI Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Guy DEGOS, Auteur ; Dolly MATTA, Auteur Année de publication : 2007 Article en page(s) : P. 26-40 Langues : Français (fre) Mots-clés : Blanchiment de l'argent Criminalité financière Banque de crédit et de commerce international (BCCI)
in Revue du financier (La) (Cote P34) > N° 164 (2007) . - P. 26-40[article] Le blanchiment d'argent par une banque internationale sans scrupule : le cas de la BCCI [texte imprimé] / Jean-Guy DEGOS, Auteur ; Dolly MATTA, Auteur . - 2007 . - P. 26-40.
Langues : Français (fre)
in Revue du financier (La) (Cote P34) > N° 164 (2007) . - P. 26-40
Mots-clés : Blanchiment de l'argent Criminalité financière Banque de crédit et de commerce international (BCCI) Criminalité financière / Ludovic FRANCOIS
Titre : Criminalité financière : le blanchiment de l'argent sale et le financement du terrorisme passent aussi par les entreprises Type de document : texte imprimé Auteurs : Ludovic FRANCOIS, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Pascal CHAIGNEAU, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Marc CHESNEY, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Jean-Luc NEYAUT, Préfacier, etc. Editeur : Paris : Editions d'organisation Année de publication : 2002 Importance : 1 vol. (XVI-275 p.-[7] p. de pl.) Présentation : ill. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7081-2806-4 Prix : 42 eur Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Terrorisme Prévention du terrorisme Criminalité des affaires Blanchiment de l'argent Index. décimale : 06-41 BLANCHIMENT DE L'ARGENT Cote : 06-41 FRA Criminalité financière : le blanchiment de l'argent sale et le financement du terrorisme passent aussi par les entreprises [texte imprimé] / Ludovic FRANCOIS, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Pascal CHAIGNEAU, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Marc CHESNEY, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Jean-Luc NEYAUT, Préfacier, etc. . - Paris : Editions d'organisation, 2002 . - 1 vol. (XVI-275 p.-[7] p. de pl.) : ill. ; 23 cm.
ISBN : 978-2-7081-2806-4 : 42 eur
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Terrorisme Prévention du terrorisme Criminalité des affaires Blanchiment de l'argent Index. décimale : 06-41 BLANCHIMENT DE L'ARGENT Cote : 06-41 FRA Réservation
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Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 104196 06-41 FRA Ouvrage Réserve 06.MONNAIE Sorti jusqu'au 01/04/2024 110852 06-41 FRA Ouvrage Réserve 06.MONNAIE Exclu du prêt Déontologie financière / Bruno GIZARD
Titre : Déontologie financière : brèves leçons, des règles de bonne conduite à la lutte antiblanchiment Type de document : texte imprimé Auteurs : Bruno GIZARD, Auteur ; Jean-Pierre DESCHANEL, Auteur Editeur : Paris : Revue banque Année de publication : 2002 Collection : Les essentiels de la banque Importance : 1 vol. (127 p.) Présentation : couv. ill. Format : 20 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-86325-350-2 Prix : 18,14 euro Note générale : Langues : Français (fre) Mots-clés : Morale des affaires Blanchiment de l'argent Index. décimale : 06-41 BLANCHIMENT DE L'ARGENT Cote : 06-41 GIZ Déontologie financière : brèves leçons, des règles de bonne conduite à la lutte antiblanchiment [texte imprimé] / Bruno GIZARD, Auteur ; Jean-Pierre DESCHANEL, Auteur . - Paris : Revue banque, 2002 . - 1 vol. (127 p.) : couv. ill. ; 20 cm. - (Les essentiels de la banque) .
ISBN : 978-2-86325-350-2 : 18,14 euro
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Morale des affaires Blanchiment de l'argent Index. décimale : 06-41 BLANCHIMENT DE L'ARGENT Cote : 06-41 GIZ Réservation
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Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 102807 06-41 GIZ Ouvrage Réserve 06.MONNAIE Disponible 102808 06-41 GIZ Ouvrage Réserve 06.MONNAIE Exclu du prêt Enjeux et contraintes de la mise en place d'un dispositif de lutte anti-blanchiment au sein des systèmes financiers décentralisés / Aïssatou BA BARRY
Titre : Enjeux et contraintes de la mise en place d'un dispositif de lutte anti-blanchiment au sein des systèmes financiers décentralisés : cas ACEP-Sénégal Type de document : texte imprimé Auteurs : Aïssatou BA BARRY, Auteur Editeur : Dakar : CESAG Année de publication : 2010 Importance : 83 p. Format : 29 cm Langues : Français (fre) Mots-clés : Microfinance Blanchiment de l'argent Lutte contre le blanchiment Systèmes financiers décentralisés (SFD) Alliance de crédit et d'épargne pour la promotion (ACEP) Sénégal Programme : MAM Encadreur (s) : GABIAM, Edoh Pierre Cote : M0002MAM10 Enjeux et contraintes de la mise en place d'un dispositif de lutte anti-blanchiment au sein des systèmes financiers décentralisés : cas ACEP-Sénégal [texte imprimé] / Aïssatou BA BARRY, Auteur . - Dakar : CESAG, 2010 . - 83 p. ; 29 cm.
Langues : Français (fre)
Mots-clés : Microfinance Blanchiment de l'argent Lutte contre le blanchiment Systèmes financiers décentralisés (SFD) Alliance de crédit et d'épargne pour la promotion (ACEP) Sénégal Programme : MAM Encadreur (s) : GABIAM, Edoh Pierre Cote : M0002MAM10 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 105872 M0002MAM10 Mémoire de fin d'études Réserve 60. ECRITS ACADEMIQUES Exclu du prêt Documents numériques
Enjeux et contraintes de la mise en place d'un dispositif de lutte anti-blanchiment au sein des systèmes financiers décentralisésURL Lutte antiblanchiment : contenu, enjeux, calendrier / Yves BONNEMAIN in Revue du financier (La) (Cote P34), N° 180 (2009)
PermalinkLes méthodes de blanchiment des financiers de l'ombre / Jean-Guy DEGOS in Revue du financier (La) (Cote P34), N° 164 (2007)
PermalinkLes sanctions financières internationales / David HOTTE
PermalinkLes SI des banques sont en première ligne / Yvon AVENEL in Revue Banque (Cote P27), N° 683 (2006)
PermalinkTechniques de blanchiment et moyens de lutte / Eric VERNIER
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